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江苏宏宝五金股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告-【新闻】

发布时间:2021-04-05 23:54:02 阅读: 来源:真空泵厂家

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝(002071)公告编号:2013-010

江苏宏宝五金股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、2013年4月10日,江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知。

2、2013年4月10日上午11:00,公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十一次会议。

3、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。

4、会议由公司监事会主席袁海平先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和和《深圳证券交易所关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关要求,对董事会编制的公司2012年年度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

(1)董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(2)监事会在提出本意见前,未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为:公司董事会关于2012 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《深圳证券交易所关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求,对董事会编制的公司2013年第一季度报告进行了认真审核,并提出如下的审核意见:

(1)董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(2)监事会在提出本意见前,未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司监事会

2013年4月23日

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